Quarta-feira, 28 de Junho de 2017

UE - Início de vigência de normas de reforço de branqueamento de capitais

Normas de reforço na prevenção de branqueamento de capitais iniciam agora vigência na UE

OA:

https://portal.oa.pt/comunicacao/imprensa/2017/06/26/normas-reforcadas-contra-branqueamento-de-capitais-entram-hoje-em-vigor/

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 13:10

link do post | comentar | favorito
|
Terça-feira, 22 de Novembro de 2016

UE - reforço de informação de administrações fiscais

Parlamento reforça informação visando a prevenção de branqueamento de capitais.

dinheiro vivo

https://www.dinheirovivo.pt/economia/estados-vao-ter-acesso-a-novas-informacoes-para-combater-evasao-fiscal/

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 14:01

link do post | comentar | favorito
|
Quinta-feira, 8 de Outubro de 2015

Advogados e combate ao branqueamento de capitais

Interessante trabalho da autoria de Isabel Maria Fernandes Branco
"Medidas de combate ao branqueamento de
capitais, financiamento do terrorismo e o dever de
«comunicação» imposto aos advogados: violação
do segredo profissional?"

Publicada em Verbojuridico:

http://www.verbojuridico.net/ficheiros/forenses/advogados/isabelbranco_combatebranqueamento_violacaosegredoprofissional.pdf

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:52

link do post | comentar | favorito
|
Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2014

IBA, ABA, CCBE - Livro - "Money laundering prevention guide a global first for lawyers"

Guia prático para detecção e prevenção de branqueamento de capitais, iniciativa International Bar Association, American Bar Association e Council of Bars and Law Societies of Europe. 

IBA:

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=F272A49E-7941-42EE-AA02-EBA0BDE1F144

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 08:02

link do post | comentar | favorito
|
Quinta-feira, 5 de Junho de 2008

Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Publicada hoje a Lei n.º 25/2008 pela qual são estabelecidas medidas de prevenção  e repressão à criminalidade relacionada com o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Legislação esta que vem efectuar a transposição de normativo da União.

 

No art.º n.º 4, alinea f) estão incluidos os advogados na qualidade de entidades não financeiras abrangidas pelos deveres legais impostos

 

Lei n.º 25/2008, D.R. n.º 108, Série I de 2008-06-05
Assembleia da República
Estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro e das actividades e profissões especialmente designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, procede à segunda alteração à Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto, e revoga a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 10:39

link do post | comentar | favorito
|
. HPL - Sociedade de Advogados, R.L. Maia - Vigo - Madrid

.Julho 2017

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
22
23
28
29
30
31

.posts recentes

. UE - Início de vigência d...

. UE - reforço de informaçã...

. Advogados e combate ao br...

. IBA, ABA, CCBE - Livro - ...

. Branqueamento de capitais...

.temas

. todas as tags

.arquivos

. Julho 2017

. Junho 2017

. Maio 2017

. Abril 2017

. Março 2017

. Fevereiro 2017

. Janeiro 2017

. Dezembro 2016

. Novembro 2016

. Outubro 2016

. Setembro 2016

. Agosto 2016

. Julho 2016

. Junho 2016

. Maio 2016

. Abril 2016

. Março 2016

. Fevereiro 2016

. Janeiro 2016

. Dezembro 2015

. Novembro 2015

. Outubro 2015

. Setembro 2015

. Agosto 2015

. Julho 2015

. Junho 2015

. Maio 2015

. Abril 2015

. Março 2015

. Fevereiro 2015

. Janeiro 2015

. Dezembro 2014

. Novembro 2014

. Outubro 2014

. Setembro 2014

. Agosto 2014

. Julho 2014

. Junho 2014

. Maio 2014

. Abril 2014

. Março 2014

. Fevereiro 2014

. Janeiro 2014

. Dezembro 2013

. Novembro 2013

. Outubro 2013

. Setembro 2013

. Agosto 2013

. Julho 2013

. Junho 2013

. Maio 2013

. Abril 2013

. Março 2013

. Fevereiro 2013

. Janeiro 2013

. Dezembro 2012

. Novembro 2012

. Outubro 2012

. Setembro 2012

. Agosto 2012

. Julho 2012

. Junho 2012

. Maio 2012

. Abril 2012

. Março 2012

. Fevereiro 2012

. Janeiro 2012

. Dezembro 2011

. Novembro 2011

. Outubro 2011

. Setembro 2011

. Agosto 2011

. Julho 2011

. Junho 2011

. Maio 2011

. Abril 2011

. Março 2011

. Fevereiro 2011

. Janeiro 2011

. Dezembro 2010

. Novembro 2010

. Outubro 2010

. Setembro 2010

. Agosto 2010

. Julho 2010

. Junho 2010

. Maio 2010

. Abril 2010

. Março 2010

. Fevereiro 2010

. Janeiro 2010

. Dezembro 2009

. Novembro 2009

. Outubro 2009

. Setembro 2009

. Agosto 2009

. Julho 2009

. Junho 2009

. Maio 2009

. Abril 2009

. Março 2009

. Fevereiro 2009

. Janeiro 2009

. Dezembro 2008

. Novembro 2008

. Outubro 2008

. Setembro 2008

. Agosto 2008

. Julho 2008

. Junho 2008

. Maio 2008

. Abril 2008

. Março 2008

. Fevereiro 2008

. Janeiro 2008

. Dezembro 2007

. Novembro 2007

. Outubro 2007

. Setembro 2007

. Agosto 2007

. Julho 2007

. Junho 2007

. Maio 2007

. Abril 2007

.links

.visitas

.translate

.tempo

Forecast for Porto

.tiempo

Forecast for Vigo
Forecast for Madrid

.Portugal

.España

.alerta

Join the Mailing List
Enter your name and email address below:
Name:
Email:
Subscribe Unsubscribe