Terça-feira, 22 de Agosto de 2017

Burla - identificar e denunciar

Sinais de crime de burla elencados por dinheirovivo:

https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/burlas-saiba-identifica-las-e-reagir-aos-sinais-de-alerta/?utm_source=Push&utm_medium=Web

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 07:00

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Terça-feira, 8 de Agosto de 2017

actividade financeira ilegal aumento de 214% de queixas

Intervenção crescente do Banco de Portugal leva a aumento inédito de inquéritos pelo MP

in verbis:

http://www.inverbis.pt/2017/mp/actividade-financeira-ilegal-queixas-mp

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 14:11

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Quarta-feira, 29 de Março de 2017

Super-tribunais para criminalidade económica

Juízes dividem-se quanto à criação de tribunais apneas para julgamento daquele tipo de criminalidade complexa.

OA - Expresso:

https://portal.oa.pt/comunicacao/imprensa/2017/03/28/juizes-nao-querem-supertribunais-para-crimes-economicos/

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:31

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Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2017

Afinsa - arquivamento de processo em Portugal

Por força de caso julgado em España foi arquivado o inquérito em Portugal por burla.

observador:

http://observador.pt/2017/01/16/burla-dos-selos-da-afinsa-sem-castigo-em-portugal/

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:54

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Segunda-feira, 22 de Agosto de 2016

Burla em viagens aéreas low cost - acusação

Acusação pela procuradoria distrital de Lisboa:

Noticia do sitioda PGD Lisboa:

"Burlas em compras a bordo de aeronaves, compras duty free. Acusação. Prisão preventiva. DIAP de Lisboa/Sede

28-07-2016
O MP requereu o julgamento em tribunal coletivo de três arguidos acusados pela prática do crime de burla qualificada na forma continuada e de uso de documento de identificação alheio. Segundo ficou indiciado estes arguidos desenvolveram um estratagema fraudulento de aquisição de produtos duty free durante os vôos que efetuaram através de companhias aéreas low cost com essa exclusiva finalidade. Na realidade os arguidos tendo-se apercebido de determinadas fragilidades no pagamento com cartões de crédito durante o vôo, uma vez que o pagamento só era confirmado posteriormente, utilizaram cartões associados a contas sem saldo, ou que não lhes pertenciam, de forma a simular um verdadeiro pagamento e adquirirem produtos que não pretendiam pagar, nem pagaram, fazendo-o em prejuízo das companhias aéreas e da empresa proprietária dos produtos vendidos. Os factos ocorreram no período compreendido entre junho de 2014 e dezembro de 2015, tendo causado um prejuízo total de €105.614,30. Os arguidos apropriaram-se indevidamente de todos os bens assim entregues, designadamente perfumes e relógios, que vendiam posteriormente no mercado negro auferindo vantagens mensais superiores a €2000.

Encontram-se em regime de prisão preventiva. O MP requereu a perda a favor do Estado dos objetos apreendidos, produto desta atividade criminosa. A investigação foi dirigida pelo MP da 3ª secção do DIAP de Lisboa e executada pela PSP."

 

PGD Lisboa:

http://www.pgdlisboa.pt/home.php

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 22:51

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Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

Pirâmide e burla - investigação PJ

Polícia Judiciária investigou e concluiu pela existência de esquema de burla em pirâmide  com base em sociedade off-shore.

económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/pj-desmantela-burla-piramidal-com-off-shore-no-panama_254588.html

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 15:30

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Quinta-feira, 16 de Junho de 2016

España - Audiência Nacional condena em quatro anos por burla em ingressos no Mundial de Futebol de 2010

Tribunal condenou a prisão efectiva gerência de agência de viagens que burlou e falseou , desde bilhetes e frete de avião a entrada no estádio da final.

Consejo general del Poder Judicial:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-condena-a-cuatro-anos-de-prision-al-administrador-de-una-agencia-de-viajes-por-vender-entradas-falsas-de-la-final-del-Mundial-de-Sudafrica

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 13:33

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Terça-feira, 16 de Fevereiro de 2016

Burlas ao Estado Português = 140.000,00 eur / dia

Comunicado do Ministério Público revela um número total de 56 milhões no ano de 2015 em especial nas áreas da Saúde e Segurança Social.

Inverbis:

http://www.inverbis.pt/2016/direitosociedade/burlas-estado-prejuizo

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 13:49

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Segunda-feira, 28 de Dezembro de 2015

EUA - medicamentos e fraude

A história da vertiginosa ascensão e queda de empreededor e especulador de preços de medicamentos, agora a contas pelos crime de fraude financeira.

publico:

http://www.publico.pt/economia/noticia/a-vertiginosa-ascensao-e-queda-do-homem-mais-odiado-da-america-1718496

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 11:34

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Sexta-feira, 11 de Dezembro de 2015

Crime económico - dinheiro - a maior apreensão no aeroporto de Lisboa

Valor 750.000,00 eur

Proveniência: Venezuela.

 

Diário Económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/maior-apreensao-de-sempre-de-dinheiro-estrangeiro-no-aeroporto-de-lisboa_237201.html

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 13:17

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Sexta-feira, 20 de Novembro de 2015

China - desmantela rede ilegal de bancos

Rede geria de forma ilegal 60 mil milhões de euros = 1/4 do PIB de Portugal

Diário de Noticias:

http://www.dn.pt/mundo/interior/china-desmantela-rede-ilegal-de-bancos-que-geria-60-mil-milhoes-de-euros-4893859.html

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:35

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Quinta-feira, 26 de Março de 2015

Wings Network e Ministério Público

O Ministério Público investiga em conjunto com as autoridades dos EUA o esquema em pirâmide com origem em Portugal.

Económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/autoridades-portuguesas-apreenderam-quantias-significativas-ligadas-a-esquema-piramide_214833.html

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 18:40

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Segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2015

Auto-estradas e poder de antecipação

Cidadão com poder de antecipação sobre traçado de auto estradas alegadamente obteve 13 milhões em processos de expropriação amigável...

Diário de Noticias:

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4403549

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:56

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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2014

Repensar penas para criminalidade económica

Artigo de opinião de Miguel Romão sobre as penas de crimes económicos, seu propósito e efectividade

I online:

http://www.ionline.pt/iopiniao/ameaca-da-pena/pag/-1

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 11:53

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Segunda-feira, 1 de Dezembro de 2014

Europol e agências de 19 países contra a contrafacção na web

Na operação foram identificados 292 dominios dedicados à venda de contrafacção.

europol:

https://www.europol.europa.eu/content/292-internet-domain-names-seized-selling-counterfeit-products

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 17:57

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Segunda-feira, 6 de Outubro de 2014

Afinsa - 8 anos depois sentença condenatória

Tribunal de Madrid condena dois ex-administradores à devolução de 1.823 milhões de euros.

 

El Mundo:

http://www.elmundo.es/economia/2014/10/06/543272bce2704e9c1e8b4582.html

 

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:54

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Sexta-feira, 9 de Maio de 2014

Fraude Afinsa oito anos depois sem ressarcimento dos lesados

Oito anos depois da fraude em piramide da Afinsa, 500.000 lesados ainda são afectados

 

La Voz de Galicia:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/05/09/fraude-forum-afinsa-afecta-500000-personas-ocho-anos-despues/00031399612929561860506.htm

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:27

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Sexta-feira, 4 de Abril de 2014

Segurança de cartões de crédito por Frank Abagnale Jr

Presentemente especialista do FBI, retratado no filme Catch me if you can de 2002, na época burlão.

Aconselha a segurança de cartões de crédito.

 

Brasil economico:

http://brasileconomico.ig.com.br/financas/2014-04-02/frank-abagnale-jr-alerta-dos-riscos-do-cartoes-de-debito.html

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 13:28

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Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2014

Irlanda - executivos do Anglo Irish Bank processados

O estado irlandês promoveu o processo crime daqueles executivos por fraude, induzindo investidores à compra de acções a meses da nacionalização. O processo é considerado um possivel marco no âmbito do crime financeiro europeu.

 

Jornal de Negócios:

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca___financas/detalhe/irlanda_leva_a_tribunal_executivos_do_anglo_irish_bank_grecia_prende_chairman_do_hellenic_postbank.html

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 11:48

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Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2014

Banco de Portugal - segurança acrescida na realização de depósitos

Medidas que visam a prevenção de branqueamento de capitais, pelo que a partir de 16.2 qualquer depositante de valores superiores a 5000 euros em conta de terceiros, poderá ser identificado pelo Banco.

 

Publico:

http://www.publico.pt/economia/noticia/nao-publicar-banco-de-portugal-aperta-as-regras-para-prevenir-a-lavagem-de-dinheiro-1618491

 

Banco de Portugal:

http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/bpcom20131219.aspx

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:00

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