Medidas que visam a prevenção de branqueamento de capitais, pelo que a partir de 16.2 qualquer depositante de valores superiores a 5000 euros em conta de terceiros, poderá ser identificado pelo Banco.

Publico:

http://www.publico.pt/economia/noticia/nao-publicar-banco-de-portugal-aperta-as-regras-para-prevenir-a-lavagem-de-dinheiro-1618491

Banco de Portugal:

http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/bpcom20131219.aspx