Espelhar o dia a dia de um escritório de advogados com as alterações legislativas, a evolução da jurisprudência, as publicações jurídicas e os desabafos de um dia de trabalho.
Espelhar o dia a dia de um escritório de advogados com as alterações legislativas, a evolução da jurisprudência, as publicações jurídicas e os desabafos de um dia de trabalho.
Publicação da Financial Action Task Force (FATF)
objectivo: identificar e avaliar o risco para profissões juridicas no contacto com matérias relacionadas com branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo,
Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals,
https://www.fatf-gafi.org/documents/risk (...)
Publicada hoje a Lei n.º 25/2008 pela qual são estabelecidas medidas de prevenção e repressão à criminalidade relacionada com o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Legislação esta que vem efectuar a transposição de normativo da União.
No art.º n.º 4, alinea f) estão incluidos os advogados na qualidade de entidades não financeiras abrangidas pelos deveres legais impostos
Lei n.º 25/2008, (...)