10 .Mai.23
Paulo Alexandre Rodrigues
dos utilizadores portugueses da internet foram alvo de fraude financeira.
jornal económico
06 .Fev.23
Paulo Alexandre Rodrigues
1,3 mil milhões de euros de multas em 2022
jornal económico
02 .Dez.22
Paulo Alexandre Rodrigues
de euros, de fraude relativa a IVA descoberta através da Operação Admiral da Procuradoria da UE
EPPO
ECO
22 .Set.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Lesados do antigo Banco Espírito aos quais foi atribúido o estatuto de vítima de crime por despacho de juíz de instrução.
ECO
24 .Mai.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Sete empresas fantasma e seis arguidos alegadamente montaram esquema fraudulento por via de transferência de trabalhadores.
ECO
20 .Mai.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Aumento de burla eletrónica/informática entre Janeiro e Abril de 2022 em relação a mesmo período de 2021...
jornal económico
05 .Mai.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal contra 101 arguidos que por aquele meio obtiveram 1.288.143,36€ entre 2019 e 2021.
DCIAP-MP
17 .Jan.22
Paulo Alexandre Rodrigues
O relato de advogado especializado no acompanhamento de denunciantes de irregularidades na Bolsa de NY
the new yorker
24 .Nov.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Lei n.º 78/2021
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regime de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e proteção dos consumidores
21 .Jul.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Relevantes propostas da Comissão
UE
14 .Jul.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Ranking do ECO com B. Madoff e 65 mil milhões de USD em posição destacada...
ECO
24 .Mar.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Protocolo permite o acesso aos dados bancários de titularidade e beneficiários efetivos de contas bancárias.
ECO
09 .Fev.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Aumento significativo de burla - phishing, visando a obtenção de dados bancários.
eco:
https://eco.sapo.pt/2021/02/09/covid-19-faz-disparar-denuncias-de-fraudes-bancarias/
15 .Set.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Denuncia provém da Ordem dos Contabilista Certificados, estando iminente apresentação de queixa crime contra entidades bancárias.
ECO:
https://eco.sapo.pt/2020/09/14/queixa-da-occ-contra-os-bancos-esta-fechada-segue-esta-semana-para-a-pgr/
28 .Nov.19
Paulo Alexandre Rodrigues
Esquema em investigação pretendia angariação de valores com promessa de retorno avultado, visando agentes da autoridade e funcionários judiciais.
observador:
https://observador.pt/2019/11/28/militares-da-gnr-funcionarios-judiciais-e-policias-entre-as-vitimas-de-esquema-de-piramide-que-prometia-retornos (...)