06 .Fev.23
Paulo Alexandre Rodrigues
1,3 mil milhões de euros de multas em 2022
jornal económico
02 .Dez.22
Paulo Alexandre Rodrigues
de euros, de fraude relativa a IVA descoberta através da Operação Admiral da Procuradoria da UE
EPPO
ECO
22 .Set.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Lesados do antigo Banco Espírito aos quais foi atribúido o estatuto de vítima de crime por despacho de juíz de instrução.
ECO
24 .Mai.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Sete empresas fantasma e seis arguidos alegadamente montaram esquema fraudulento por via de transferência de trabalhadores.
ECO
20 .Mai.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Aumento de burla eletrónica/informática entre Janeiro e Abril de 2022 em relação a mesmo período de 2021...
jornal económico
05 .Mai.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal contra 101 arguidos que por aquele meio obtiveram 1.288.143,36€ entre 2019 e 2021.
DCIAP-MP
17 .Jan.22
Paulo Alexandre Rodrigues
O relato de advogado especializado no acompanhamento de denunciantes de irregularidades na Bolsa de NY
the new yorker
24 .Nov.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Lei n.º 78/2021
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regime de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e proteção dos consumidores
21 .Jul.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Relevantes propostas da Comissão
UE
14 .Jul.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Ranking do ECO com B. Madoff e 65 mil milhões de USD em posição destacada...
ECO
24 .Mar.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Protocolo permite o acesso aos dados bancários de titularidade e beneficiários efetivos de contas bancárias.
ECO
09 .Fev.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Aumento significativo de burla - phishing, visando a obtenção de dados bancários.
eco:
https://eco.sapo.pt/2021/02/09/covid-19-faz-disparar-denuncias-de-fraudes-bancarias/
15 .Set.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Denuncia provém da Ordem dos Contabilista Certificados, estando iminente apresentação de queixa crime contra entidades bancárias.
ECO:
https://eco.sapo.pt/2020/09/14/queixa-da-occ-contra-os-bancos-esta-fechada-segue-esta-semana-para-a-pgr/
28 .Nov.19
Paulo Alexandre Rodrigues
Esquema em investigação pretendia angariação de valores com promessa de retorno avultado, visando agentes da autoridade e funcionários judiciais.
observador:
https://observador.pt/2019/11/28/militares-da-gnr-funcionarios-judiciais-e-policias-entre-as-vitimas-de-esquema-de-piramide-que-prometia-retornos (...)