10 .Jul.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Fraude organizada revelou a fuga de 4,2 milhões de euros do Estado
ATA: https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Comunicado_AT_Operacao_Hindola_07_07_2020.aspx
01 .Jul.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Organização criminosa operava essencialmente na Hungria e baseava a sua operação em alegadas compras intra-comunitárias de óleo alimentar e açúcar.
Eurojust:
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2020/2020-07-01.aspx
09 .Jul.14
Paulo Alexandre Rodrigues
Acusação do Ministério Público por fraude qualificada em sede de IVA em esquema de importação de pneus no mercado intra comunitário.
i online:
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/nove-acusados-alegado-envolvimento-esquema-lesou-estado-46-milhoes-euros
25 .Mar.14
Paulo Alexandre Rodrigues
O Governo reporta que desde 2010 aquele número de cidadãos foi condenado a pena de prisão efectiva
Diário de Noticias:
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3777108
04 .Jan.13
Paulo Alexandre Rodrigues
Um administrador admitiu em sessão judicial o procedimento e a intenção.
Diário Económico:
http://economico.sapo.pt/noticias/banco-suico-admite-que-ajudou-norteamericanos-ricos-a-fugir-ao-fisco_159520.html
29 .Set.11
Paulo Alexandre Rodrigues
Aquele serviço admite a promover a apresentação de queixas-crime.
Diário económico:
http://economico.sapo.pt/noticias/ha-14800-suspeitos-de-esconder-bens-para-evitar-penhoras_127814.html
Em simulataneo foi actualizada a lista de devedores fiscais com mais 4000 cidadãos:
http://www.min-financas.pt/comunicados/ (...)