Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2019

España - levantou durante 23 anos pensão de mãe falecida

Confirmação de pena de prisão de dois anos e responsabilidade civil subsidiária de instituição bancária.

CGPJ:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Superior-de-Navarra-confirma-una-pena-de-dos-anos-de-prision-por-cobrar-durante-23-anos-la-pension-de-su-madre-fallecida

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 11:23

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Quarta-feira, 9 de Julho de 2014

4,6 milhões fraude IVA

Acusação do Ministério Público por fraude qualificada em sede de IVA em esquema de importação de pneus no mercado intra comunitário.

 

i online:

http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/nove-acusados-alegado-envolvimento-esquema-lesou-estado-46-milhoes-euros

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 11:43

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Terça-feira, 25 de Março de 2014

Crimes fiscais - 170 condenações

O Governo reporta que desde 2010 aquele número de cidadãos foi condenado a pena de prisão efectiva

 

Diário de Noticias:

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3777108

 

 

 

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:35

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Sexta-feira, 4 de Janeiro de 2013

Suiça - Banco admite auxilio na fuga ao fisco de cidadãos americanos

Um administrador admitiu em sessão judicial o procedimento e a intenção.

 

Diário Económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/banco-suico-admite-que-ajudou-norteamericanos-ricos-a-fugir-ao-fisco_159520.html

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:34

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Quinta-feira, 29 de Setembro de 2011

DGCI - identifica 14.000 suspeitos de frustração de créditos

Aquele serviço admite a promover a apresentação de queixas-crime.

 

Diário económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/ha-14800-suspeitos-de-esconder-bens-para-evitar-penhoras_127814.html

 

 

 

Em simulataneo foi actualizada a lista de devedores fiscais com mais 4000 cidadãos:

http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/dgci-actualiza-lista-de-devedores-com-mais-4.654-nomes

publicado por Paulo Alexandre Rodrigues às 12:10

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