Gabinete anti- fraude da Comissão Europeia e meios de denuncia pelos cidadãos europeus.

OLAF:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you_en

Relevantes conselhos para evitar o deslumbre e fraude

Banco de Portugal

https://www.bportugal.pt/page/como-proteger-se-da-fraude-online

Instituto Nacional de Propriedade Industrial alerta para pedidos fraudulentos de pagamento de taxas que não têm qualquer relação com a protecção de direitos assegurados pelo organismo.

INPI:

https://inpi.justica.gov.pt/Sobre-o-INPI/Combate-aos-pedidos-ilegais-de-pagamento

Comunicado de Banco de Portugal sobre atuais esquemas de concessão de crédito fácil sem autorização.

BdP:

https://www.bportugal.pt/comunicado/alerta-sobre-suposta-concessao-de-credito-facil-0

“The Justice Department and its partners are taking unprecedented, coordinated action to protect elderly Americans from financial threats, both foreign and domestic,”

US Attorney:

https://www.justice.gov/usao-wdva/pr/justice-department-coordinates-nationwide-elder-fraud-sweep-more-250-defendants

Uma inovação que entre outras vantagens visa evitar a ocultação de identificação ou troca desta.

motor24:

https://www.motor24.pt/sites/matriculas-digitais-ja-circulam/

Elaborado esquema de fraude na comercialização de tabaco leva a acusação de 16 arguidos.

observador:

http://observador.pt/2018/01/18/ministerio-publico-acusa-16-arguidos-de-fraude-fiscal-de-13-milhoes-no-negocio-do-tabaco/

Inquérito revela que 18% dos portugueses já foi vitima ou teve contacto com a realidade da fraude...

dinheiro vivo:

https://www.dinheirovivo.pt/economia/fraude-18-dos-portugueses-diz-ja-ter-sido-vitima/

A descrição de metodos de manipulação de testes de efeciencia de motores que alegadamente afectam milhares de veicuos.

Económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/mitsubishi-admite-utilizacao-de-testes-inapropriados-ha-mais-de-25-anos_248033.html

Comunicado do Ministério Público revela um número total de 56 milhões no ano de 2015 em especial nas áreas da Saúde e Segurança Social.

Inverbis:

http://www.inverbis.pt/2016/direitosociedade/burlas-estado-prejuizo

O construtor automóvel alemão apresentou o prazo de 30.11 para os funcionários voluntariamente revelarem o que sabem sobre a farude de software de emissões:

dinheiro vivo:

http://www.dinheirovivo.pt/empresas/volkswagen-ate-final-do-mes-funcionarios-tem-de-contar-tudo-sobre-fraude/

Relatório de 17.7 assinala importantes melhorias mas aconselha intensificação de medidas

UE:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-835_pt.htm

Presentemente especialista do FBI, retratado no filme Catch me if you can de 2002, na época burlão.

Aconselha a segurança de cartões de crédito.

Brasil economico:

http://brasileconomico.ig.com.br/financas/2014-04-02/frank-abagnale-jr-alerta-dos-riscos-do-cartoes-de-debito.html

Conclusões de relatório do BCE, que concluiu igualmente pelo aumento global de fraudes em cartões na UE

Noticia Visão: 
http://visao.sapo.pt/quase-tres-cartoes-em-cada-mil-foram-alvo-de-fraude-em-portugal=f771117

BCE:

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140225.en.html

Relatório do BCE coloca o nosso pais com essa caracteritica de segurança.

Dinheiro vivo:

http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO205642.html

Conferência Internacional, iniciativa do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)

13, 14 e 15 de Setembro 2012

Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP)

Programa e info:

http://www.obegef.pt/i2fc/pt/index.html

Relatório da Comissão sobre o combate à fraude quanto a fundos comunitários.

UE:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/809&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Um total de 9 milhões de euros em notas de 20 e 50 euros terão sido ali produzidas.

Diário de Noticias:

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2608126&seccao=Europa

O Banco Americano acordou pagar aquele valor com as autoridades federais, ficnado arquivada a acusação do Procurador Publico de NY.

Publico:

http://economia.publico.pt/Noticia/citigroup-paga-117-milhoes-de-euros-por-fraude-hipotecaria-1534010

Na primeira entrevista após a sua detenção em 2008

NY Times:

http://www.nytimes.com/2011/02/16/business/madoff-prison-interview.html?_r=1&hp