04 .Set.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Esquema de fraude por terceiro que pretendia obter informações privilegiadas de negócios...
ABA journal:
abajournal.com/news/article/fake-websites-for-4-biglaw-firms-may-have-been-created-to-get-deal-information
31 .Ago.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Iniciativa da Procuradoria Geral da República e Departamento Central de Investigação e Acção Penal.
Expresso:
https://expresso.pt/economia/2020-08-31-DCIAP-e-PGR-criam-grupo-para-combater-fraudes-com-fundos-europeus
10 .Ago.20
Paulo Alexandre Rodrigues
«1. O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que tem vindo a atuar através do site www.pactualbtg.com.br e do endereço de correio eletrónico digital@pactualbtg.com.br., não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito, chamando-se a atenção para que não seja confundida (...)
22 .Out.19
Paulo Alexandre Rodrigues
Gabinete anti- fraude da Comissão Europeia e meios de denuncia pelos cidadãos europeus.
OLAF:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you_en
21 .Out.19
Paulo Alexandre Rodrigues
Relevantes conselhos para evitar o deslumbre e fraude
Banco de Portugal
https://www.bportugal.pt/page/como-proteger-se-da-fraude-online
02 .Abr.19
Paulo Alexandre Rodrigues
Instituto Nacional de Propriedade Industrial alerta para pedidos fraudulentos de pagamento de taxas que não têm qualquer relação com a protecção de direitos assegurados pelo organismo.
INPI:
https://inpi.justica.gov.pt/Sobre-o-INPI/Combate-aos-pedidos-ilegais-de-pagamento
27 .Fev.19
Paulo Alexandre Rodrigues
Comunicado de Banco de Portugal sobre atuais esquemas de concessão de crédito fácil sem autorização.
BdP:
https://www.bportugal.pt/comunicado/alerta-sobre-suposta-concessao-de-credito-facil-0
23 .Fev.18
Paulo Alexandre Rodrigues
“The Justice Department and its partners are taking unprecedented, coordinated action to protect elderly Americans from financial threats, both foreign and domestic,”
US Attorney:
https://www.justice.gov/usao-wdva/pr/justice-department-coordinates-nationwide-elder-fraud-sweep-more-250-defendants
19 .Jan.18
Paulo Alexandre Rodrigues
Uma inovação que entre outras vantagens visa evitar a ocultação de identificação ou troca desta.
motor24:
https://www.motor24.pt/sites/matriculas-digitais-ja-circulam/
18 .Jan.18
Paulo Alexandre Rodrigues
Elaborado esquema de fraude na comercialização de tabaco leva a acusação de 16 arguidos.
observador:
http://observador.pt/2018/01/18/ministerio-publico-acusa-16-arguidos-de-fraude-fiscal-de-13-milhoes-no-negocio-do-tabaco/
01 .Jun.17
Paulo Alexandre Rodrigues
Inquérito revela que 18% dos portugueses já foi vitima ou teve contacto com a realidade da fraude...
dinheiro vivo:
https://www.dinheirovivo.pt/economia/fraude-18-dos-portugueses-diz-ja-ter-sido-vitima/
26 .Abr.16
Paulo Alexandre Rodrigues
A descrição de metodos de manipulação de testes de efeciencia de motores que alegadamente afectam milhares de veicuos.
Económico:
http://economico.sapo.pt/noticias/mitsubishi-admite-utilizacao-de-testes-inapropriados-ha-mais-de-25-anos_248033.html
16 .Fev.16
Paulo Alexandre Rodrigues
Comunicado do Ministério Público revela um número total de 56 milhões no ano de 2015 em especial nas áreas da Saúde e Segurança Social.
Inverbis:
http://www.inverbis.pt/2016/direitosociedade/burlas-estado-prejuizo
12 .Nov.15
Paulo Alexandre Rodrigues
O construtor automóvel alemão apresentou o prazo de 30.11 para os funcionários voluntariamente revelarem o que sabem sobre a farude de software de emissões:
dinheiro vivo:
http://www.dinheirovivo.pt/empresas/volkswagen-ate-final-do-mes-funcionarios-tem-de-contar-tudo-sobre-fraude/
01 .Ago.14
Paulo Alexandre Rodrigues
Relatório de 17.7 assinala importantes melhorias mas aconselha intensificação de medidas
UE: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-835_pt.htm