13 .Out.22
Paulo Alexandre Rodrigues
Email fraudulento remetido aos contribuintes solicitando correção ao Modelo 3 de IRS.
Autoridade Tributária e Aduaneira
10 .Ago.22
Paulo Alexandre Rodrigues
O que é e quais os meios ao dispor do consumidor
ASAE
15 .Out.21
Paulo Alexandre Rodrigues
importante alerta da Direcção-Geral da Administração da Justiça quanto a tentativas de fraude através de comunicações de pendência de certidão judicial eletrónica.
justiça.gov
11 .Ago.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Investigação da Europol resulta na detenção de 23 suspeitos de sofisticada fraude de venda de produtos on-line.
europol
14 .Jul.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Ranking do ECO com B. Madoff e 65 mil milhões de USD em posição destacada...
ECO
01 .Jul.21
Paulo Alexandre Rodrigues
A correlação óbvia a ultrapassar
ECO
12 .Abr.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Alerta relevante de esquema fraudulento por e-mail fazendo-se passar como comunicação de diretor executivo da Europol.
europol
29 .Mar.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Banco de Portugal emite relevante aviso quanto a modus operandi utilizado através de redes sociais.
BdP
09 .Fev.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Aumento significativo de burla - phishing, visando a obtenção de dados bancários.
eco:
https://eco.sapo.pt/2021/02/09/covid-19-faz-disparar-denuncias-de-fraudes-bancarias/
13 .Jan.21
Paulo Alexandre Rodrigues
Valor absoluto de operações bancárias impedidas pela policia judiciária em 2020.
https://eco.sapo.pt/2021/01/13/policia-judiciaria-congela-340-milhoes-por-suspeitas-de-crime/
18 .Dez.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Serviço on-line da Procuradoria Geral da República - Departamento Central de Investigação e Acção Penal.
https://simp.pgr.pt/dciap/denuncias/index2.php
15 .Dez.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Esquemas piramidais entre outros acarretam perdas ilícitas de cerca de 800 milhões de USD.
ECO: https://eco.sapo.pt/2020/12/15/autoridades-americanas-investigam-esquemas-fraudulentos-nascidos-durante-pandemia/
04 .Set.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Esquema de fraude por terceiro que pretendia obter informações privilegiadas de negócios...
ABA journal:
abajournal.com/news/article/fake-websites-for-4-biglaw-firms-may-have-been-created-to-get-deal-information
31 .Ago.20
Paulo Alexandre Rodrigues
Iniciativa da Procuradoria Geral da República e Departamento Central de Investigação e Acção Penal.
Expresso:
https://expresso.pt/economia/2020-08-31-DCIAP-e-PGR-criam-grupo-para-combater-fraudes-com-fundos-europeus