Contas de valores comunicados pelas entidades bancárias à AT.

eco:

https://eco.sapo.pt/2019/07/05/cerca-de-9-mil-milhoes-de-euros-sairam-para-paraisos-fiscais-em-2018/

A investigação nas suas diversas vertentes do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação.

ICIJ:

https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/

Reflexão sobre o ponto de situação em que colossos tecnológicos pagam reduzido imposto em relação ao manancial de receitas.

dinheirovivo:

https://www.dinheirovivo.pt/economia/e-se-as-gigantes-tecnologicas-pagassem-impostos-sobre-receitas/

Segundo relatório o apagão so persistiu em relação a duas entidades bancárias.

Público:

https://www.publico.pt/2017/07/07/economia/noticia/so-o-bes-e-o-montepio-tiveram-apagao-no-fisco-durante-tres-anos-1778307

Anuncio do fisco por causa de falta de informação obrigatória.

observador:

http://observador.pt/2017/06/28/offshores-fisco-abre-processos-a-5-bancos-por-infracoes-na-comunicacao-de-operacoes/

Alegadamente aquele destino de capitais foi secretamente excluido de lista ...

Público:

https://www.publico.pt/2017/05/12/economia/noticia/acordo-secreto-visou-tirar-panama-da-lista-negra-de-offshores-1771896

A partir de 12.05 a divulgação é obrigatória por lei.

observador:

http://observador.pt/2017/05/03/lei-que-obriga-fisco-a-divulgar-transferencias-para-offshores-entra-em-vigor-na-quinta-feira/

Apesar de comunicadas as transferências naquele montante global pelas entidade bancárias à AT aparentemente não houve análise sobre a que diziam as mesmas respeito...

observador:

http://observador.pt/2017/02/21/fisco-deixou-sair-dez-mil-milhoes-para-offshores/

Banco de Portugal estabelece aquele limiar de obrigatoriedade às Instituções Bancárias.

económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/bancos-obrigados-a-reportar-operacoes-offshore-acima-de-15-mil-euros_257169.html

Decreto-Lei n.º 47/2010. D.R. n.º 90, Série I de 2010-05-10

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Estabelece um regime transitório de actualização das pensões de acidentes de trabalho, para o ano de 2010, de 1,25 %

Portaria n.º 260/2010. D.R. n.º 90, Série I de 2010-05-10

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Aprova o modelo de declaração de regularização tributária de elementos patrimoniais colocados no exterior e as respectivas instruções de preenchimento.

O Parlamento Europeu intensifica a exigência de transparência das operações em off-shore, acompanhando a tendência das maiores economias.

Noticia Integral - El Pais:

http://www.elpais.com/articulo/economia/Eurocamara/exige/accion/energica/paraisos/fiscales/elpepueco/20100405elpepieco_2/Tes