Conclusões da Inspecção-Geral de Finanças

ECO:

https://eco.sapo.pt/2019/07/03/igf-diz-que-estado-da-milhoes-em-subvencoes-e-beneficios-sem-controlo/

Relatório da OCDE coloca Portugal em penúltimo lugar...

ECO:

https://eco.sapo.pt/2019/06/25/portugal-foi-o-pais-com-a-maior-proporcao-de-medidas-anticorrupcao-nao-implementadas-em-2018-diz-conselho-da-europa/

Acção recuperada, de apresentar ao cidadão o impacto do seu esforço no valor das despesas do Estado.

dinheirovivo:

https://www.dinheirovivo.pt/economia/fisco-vai-mostrar-o-destino-dos-seus-impostos/

Supremo Tribunal de España com portal de transparência sobre o seu funcionamento

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Portal-de-Transparencia/

A UE aumenta de 5 para 15 jurisdições que não cooperam em termos fiscais.

ECO:

https://eco.sapo.pt/2019/03/12/uniao-europeia-alarga-lista-de-paraisos-fiscais/

Vistos Gold acarretam riscos relevantes segundo relatório da Transparência Internacional

https://www.transparency.org/news/feature/risky_business_europes_golden_visa_programmes

Iniciativa da  Procuradoria-Geral da República

21 de setembro 2018

Auditório da Torre do Tombo, em Lisboa,

Informação OA:

https://portal.oa.pt/advogados/formacao-externa/2018/conferencia-internacional-corrupcao-perspetivas-de-futuro/

Organização Transparência Internacional apela a maior transparência e rigor naquele processo em especial na verificação de origem de fundos.

OA:

https://portal.oa.pt/comunicacao/imprensa/2018/03/portugal-nao-e-suficientemente-rigoroso-na-atribuicao-de-vistos-gold/

Valor declarado pelo paraiso fiscal, ali depositado por residentes em Portugal...

dinheiro vivo:

https://www.dinheirovivo.pt/banca/ilha-man-4-mil-milhoes-euros-portugueses/

Obrigação constituida por recente diploma, que onera os condóminos com obrigação a bem da transparência

OA:

https://portal.oa.pt/comunicacao/imprensa/2017/09/14/condominios-obrigados-a-comunicar-ao-estado-os-grandes-proprietarios/

Algoritmo poderá em tempo real avaliar da veracidade de factos informados por agente políticos...

Publico:

https://www.publico.pt/2017/08/10/tecnologia/noticia/full-fact-algoritmo-verificacao-de-factos-1781849

Uma repetição não ouvida de conclusões de falta de rigor e transparência do Estado...

observador:

http://observador.pt/2017/06/12/rigor-e-transparencia-das-contas-do-estado-comprometidas/

Alegadamente aquele destino de capitais foi secretamente excluido de lista ...

Público:

https://www.publico.pt/2017/05/12/economia/noticia/acordo-secreto-visou-tirar-panama-da-lista-negra-de-offshores-1771896

O final de uma bandeira suiça a bem da transparência...

OA - Visão:

https://portal.oa.pt/comunicacao/imprensa/2017/01/02/suica-acaba-com-o-sigilo-bancario/

A importante organização de promoção social e combate à pobreza dirige carta aberta aos lideres mundiais sobre ausência de razões para a existência de paraisos fiscais.

Oxfam:

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-05-09/tax-havens-serve-no-useful-economic-purpose-300-economists-tell

No tempo de revelações de planeamento fiscal abusivo à escala global a UE antecipa medidas de transparência, aplicáveis ainda a sociedades não europeias.

económico:

http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-quer-tornar-publicos-os-dados-fiscais-de-multinacionais_247010.html

Relatório do Group of States against Corruption (GRECO) daquele organismo aponta graves falhas de regras de transparência e imparcialidade dos deputados.

GRECO  

FOURTH EVALUATION ROUND

Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors

EVALUATION REPORT PORTUGAL

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4Rep(2015)5_Portugal_eng.pdf

Top dez do Diário económico de acordo com estudo do Tax Justice Network

http://economico.sapo.pt/galeria/album/os-10-principais-paraisos-fiscais-do-mundo_276.html/8

Por força de directiva da UE deverá ser implementada até 2017 base de dados com elementos de empresários e membros societários com participação igual ou superior a 25%

OA- DN:

https://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=44373&related=1&ida=144033

Departamento de Justiça emitiu memorando no qual se enfatiza a necessidade de investigação daquele tipo de crime até ao autor material e não só à pessoa colectiva indiciada.

The New York Times:

http://www.nytimes.com/2015/09/10/us/politics/new-justice-dept-rules-aimed-at-prosecuting-corporate-executives.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news